Sono stati eseguite diverse perquisizioni domiciliari presso abitazioni private e domicili nella disponibilità delle persone indagate. Nel dettaglio, dalle indagini svolte, coordinate dal Sost. Proc. dott. Sandro Cutrignielli, è emerso che la persona extracomunitaria raggiunta dal provvedimento giudiziario gestiva sul territorio fiorentino una sorta di “agenzia di intermediazione occulta” cui si rivolgevano altri cittadini stranieri che ambivano ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno
LA preliminare analisi di intelligence ha portato all'individuazione dei due soggetti cinesi, i quali - tra l’altro - non risultavano aver mai presentato alcuna dichiarazione ai fini fiscali, benché fossero stati in passato titolari di due aziende aventi sede ad Empoli (operanti nel settore della confezione di abbigliamento) ma la cui partita IVA era stata cessata. Gli approfondimenti riservati eseguiti evidenziavano che il loro 'centro operativo' era stato ubicato in una zona periferica del Comune di Empoli
Continua costante l’azione di controllo dei Reparti della Guardia di Finanza di Siena nel settore della distribuzione stradale dei carburanti ed in generale nell'attività di prevenzione, individuazione e repressione delle frodi nel comparto delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, volta a tutelare i consumatori (utenti della strada) da frodi e scarsa trasparenza nei prezzi, nonché preservare il corretto e libero funzionamento delle regole di mercato
Sul fronte del lavoro, sono stati individuati mille tra lavoratori 'al nero' e assunti in modo irregolare. 273 persone sono state denunciate per reati contro la pubblica amministrazione. L'attività della finanza ha portato inoltre alla confisca di 80 milioni di beni alla criminalità organizzata. Per quanto riguarda la lotta al traffico di stupefacenti, sono stati sequestrati circa 460 chilogrammi di droga. Sequestrati poi 13,5 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri. 462 le denunce e 20 gli arresti per reati finanziari
Durante il mercato settimanale di Poggibonsi, che si tiene abitualmente ogni martedì, la Guardia di Finanza ha colto in flagrante un venditore ambulante. L'uomo stava vendendo con posto fisso oltre 1.200 giocattoli e 220 guanti da lavoro completamente privi di certificazioni e indicazioni d'obbligo per la garanzia e la sicurezza del consumatore
