Attraverso gli accertamenti effettuati mediante le banche dati e gli incroci con le informazioni acquisite presso l’ufficio provinciale dell’INPS, scoperti compensi "in nero" per quasi 33.000 euro percepiti
La Guardia di Finanza di Siena scopre evasione fiscale di una società con sede legale negli Stati Uniti per un ammontare di circa 1,5 milioni di Euro
Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno permesso di rilevare l’irregolarità lavorativa. Sanzionato il datore di lavoro che dopo l'intervento ha regolarizzato il dipendente
Le Fiamme Gialle senesi hanno riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza ed informazione dei prezzi applicati al pubblico
La Guardia di Finanza ha sorpreso un rappresentante e un agente di commercio in ambito agricolo e di una ditta operante nel settore edile che, per gli anni d’imposta 2015 e 2016, non hanno presentato alcuna dichiarazione fiscale. La posizione dei contribuenti infedeli sono entrambe emerse nell'ambito di autonome attività di servizio svolte dalle Fiamme Gialle di Siena. «L'efficace dispositivo di controllo economico del territorio approntato e l’indispensabile analisi di rischio condotta dai militari con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, ha consentito quindi d’individuare i soggetti 'evasori totali' - si legge nella nota stampa - che non hanno adempiuto agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta»
I militari del Comando di viale Curtatone hanno provveduto a delineare un piano di intensificazione a livello provinciale volto a consentire un’azione di contrasto ai fenomeni illegali di matrice economico-finanziaria, abusivismo commerciale organizzato, svolgimento di attività 'in nero' a tutela degli interessi degli operatori economici che operano nel rispetto delle regole e della collettività tutta
«Il risultato conseguito - spiegano le Fiamme Gialle senesi -, conferma l'efficacia dell’azione di contrasto all'economia sommersa messa in atto ininterrottamente dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza nel territorio senese. L’evasione fiscale produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza fra le imprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti»
La meticolosa azione svolta dai finanzieri ha consentito di evidenziare notevoli incongruenze tra quanto dichiarato dal soggetto e l’ammontare dei bonifici attivi bancari/postali ricevuti. A nulla è valso, dunque, da parte della ditta l'aver presentato la dichiarazione fiscale per alcuni anni, perché i finanzieri sono riusciti a dimostrare comunque che i volumi d’affari indicati non erano affatto veritieri
Pur trattandosi di sigarette regolari, ossia provviste del bollino dei Monopoli di Stato, le Fiamme Gialle ne hanno constatato l’irregolarità nella vendita poiché le stesse venivano cedute in un esercizio sprovvisto della licenza necessaria per tale tipo di commercio. A nulla è valsa la scusa che si trattasse di un favore fatto ad alcuni clienti affezionati: la vendita di tabacchi senza autorizzazione non è consentita dalla legge
Le Fiamme Gialle, grazie all'efficace controllo economico del territorio e all'attenta analisi delle risultanze estrapolate dalle banche dati in uso al Corpo, hanno scoperto nella Valdelsa un soggetto “evasore totale” dal 2015 che, oltre a non aver adempiuto agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta, ha omesso l’istituzione/tenuta dei registri contabili obbligatori ai fini dell'iva e delle imposte dirette
